Specjalista ds. Bezpieczeństwa Fiskalnego

Miejsce pracy : Warszawa

Pracodawca : BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK to państwowy bank rozwoju – centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

 

Odpowiedzialność i zadania:

  • Wsparcie w realizacji zadań związanych z procesem STIR/CMO w ramach udziału Banku w krajowym procesie identyfikowania nadużyć podatkowych
  • Koordynowanie działań Banku, wynikających z obowiązków regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom podatkowym
  • Przygotowywanie i kierowanie w imieniu Banku raportów do KIR, w tym współpraca w zakresie przygotowania danych i obsługi komunikatów przekazywanych i otrzymywanych do/z STIR/CMO
  • Współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową w zakresie obsługi blokad i żądań Szefa KAS związanych z rachunkami podmiotów kwalifikowanych, będących Klientami Banku
  • Podejmowanie czynności w celu przeciwdziałania oraz reagowania na nadużycia podatkowe w procesie przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zgodnie z tzw. ustawą STIR
  • Opracowywanie procedur, instrukcji, wytycznych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Samodzielne prowadzenie postępowań kontrolnych / testów pionowych w celu minimalizacji ryzyka nadużyć
  • Udział w procesie wyjaśniania i udzielania informacji na reklamacje i zgłoszenia Klientów Banku w procesie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Wydawanie zaleceń i rekomendacji pod kątem tzw. ustawy STIR w szczególności dotyczących danych o nowych i obecnych klientach / produktach Banku
  • Definiowanie reguł biznesowych i wymagań funkcjonalnych dla systemów wspierających realizację zadań z obszaru STIR/CMO w szczególności analiza zgodności danych zawartych w kartotekach klienta i systemie księgowych objętych raportowaniem STIR
  • Monitorowanie obiegu korespondencji specjalnej
  • Wsparcie w realizacji zadań związanych z obsługą dokumentów w kancelarii informacji niejawnych

Oczekiwania:

  • Wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane ekonomia, finanse, bankowość, prawo
  • 1-3 lata doświadczenia w sektorze finansowym lub organach ścigania
  • Podstawowa wiedza dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom podatkowym
  • Znajomość przepisów ordynacji podatkowej, prawa przedsiębiorców, prawa bankowego, usług płatniczych
  • Znajomość funkcjonowania rynku finansowego
  • Wiedza z zakresu obsługi systemów operacyjno-księgowych
  • Podstawowa znajomość języka angielskiego
  • Podstawowa wiedza na temat baz danych z wykorzystaniem SQL
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Umiejętność współpracy oraz otwartość
  • Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy innym.

U nas możesz liczyć na:

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Ubezpieczenie na życie
  • Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
  • Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
  • Opieka medyczna Lux Med
  • Karta MultiSport
  • Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
  • Doskonała lokalizacja biura (centrum)
  • Płatny Program Poleceń Pracowników
  • Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
  • Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
  • Owocowe dni

Prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj

  • Oferta powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • Zastrzegamy możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami

 

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Tweetnij
Share on linkedin
Udostępnij

Inne wpisy