Miejsce pracy : Warszawa

Pracodawca : BGK Bank Gospodarstwa Krajowego

BGK to państwowy bank rozwoju – centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Dzięki naszej unikalnej roli we wspieraniu wzrostu ekonomicznego Polski, oferujemy możliwość rozwoju zawodowego w jedynej takiej organizacji w Polsce, pobudzającej przedsiębiorczość i podnoszącej jakość życia Polaków. Zapewniamy stabilne zatrudnienie w rozwijającym się i nowoczesnym banku z tradycjami, a także atrakcyjny pakiet szkoleń oraz świadczeń socjalnych.

Odpowiedzialność i zadania:

• Wsparcie w realizacji zadań związanych z procesem STIR/CMO w ramach udziału Banku w krajowym procesie identyfikowania nadużyć podatkowych
• Koordynowanie działań Banku, wynikających z obowiązków regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom podatkowym
• Przygotowywanie i kierowanie w imieniu Banku raportów do KIR, w tym współpraca w zakresie przygotowania danych i obsługi komunikatów przekazywanych i otrzymywanych do/z STIR/CMO
• Współdziałanie z Krajową Administracją Skarbową w zakresie obsługi blokad i żądań Szefa KAS związanych z rachunkami podmiotów kwalifikowanych, będących Klientami Banku
• Podejmowanie czynności w celu przeciwdziałania oraz reagowania na nadużycia podatkowe w procesie przeciwdziałania wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, zgodnie z tzw. ustawą STIR
• Opracowywanie procedur, instrukcji, wytycznych w zakresie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Samodzielne prowadzenie postępowań kontrolnych / testów pionowych w celu minimalizacji ryzyka nadużyć
• Udział w procesie wyjaśniania i udzielania informacji na reklamacje i zgłoszenia Klientów Banku w procesie przeciwdziałania nadużyciom podatkowym. Wydawanie zaleceń i rekomendacji pod kątem tzw. ustawy STIR w szczególności dotyczących danych o nowych i obecnych klientach / produktach Banku
• Definiowanie reguł biznesowych i wymagań funkcjonalnych dla systemów wspierających realizację zadań z obszaru STIR/CMO w szczególności analiza zgodności danych zawartych w kartotekach klienta i systemie księgowych objętych raportowaniem STIR
• Monitorowanie obiegu korespondencji specjalnej
• Wsparcie w realizacji zadań związanych z obsługą dokumentów w kancelarii informacji niejawnych

Oczekiwania:

• Wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane ekonomia, finanse, bankowość, prawo
• 1-3 lata doświadczenia w sektorze finansowym lub organach ścigania
• Podstawowa wiedza dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom podatkowym
• Znajomość przepisów ordynacji podatkowej, prawa przedsiębiorców, prawa bankowego, usług płatniczych
• Znajomość funkcjonowania rynku finansowego
• Wiedza z zakresu obsługi systemów operacyjno-księgowych
• Podstawowa znajomość języka angielskiego
• Podstawowa wiedza na temat baz danych z wykorzystaniem SQL
• Znajomość pakietu MS Office
• Umiejętność współpracy oraz otwartość
• Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy innym.

U nas możesz liczyć na:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Ubezpieczenie na życie
• Pracowniczy Program Emerytalny oraz Świadczenie z ZFŚS
• Atrakcyjny system wynagradzania i premiowy
• Opieka medyczna Lux Med
• Karta MultiSport
• Elastyczne godziny pracy i praca zdalna
• Doskonała lokalizacja biura (centrum)
• Płatny Program Poleceń Pracowników
• Sekcje sportowe np. piłka nożna, biegi, narciarstwo, rowery, żeglarstwo, taniec
• Program wolontariatu pracowniczego z godzinami wolnymi na jego realizację
• Owocowe dni